Национальный банк Украины оштрафовал банк "Кредит Днепр" в январе 2025 года на сумму 10 млн 51 тыс. грн. Сообщается, что финансовое учреждение нарушило требования закона о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма. Банк не проверял клиентов и не придерживался риск-ориентированного подхода.

Кроме того, банк "Кредит Днепр" был оштрафован на 17 тыс. грн за нарушение закона о валюте и валютных операциях — при подаче статистической отчетности в НБУ была допущена ошибка. Также банк получил письменное предупреждение от регулятора по поводу ненадлежащей разработки процедур для эффективного управления рисками, связанными с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Банк "Кредит Днепр", владельцем которого является Александр Ярославский, на 1 декабря 2024 года занимал 20-е место по общим активам среди 61 банка Украины. Финансовое учреждение имело чистую прибыль в размере 360,57 млн грн.