Офіс Генпрокурора повідомляє, що займається кримінальними справами щодо п’яти осіб, які підпали під дію санкцій РНБО. Всі вони підозрюються у тяжких злочинах, зокрема, державній зраді, розтраті та незаконних фінансових операціях.

П’ятий Президент України підозрюється у державній зраді та сприянні терористичним організаціям у постачанні вугілля з окупованих територій на суму понад 3 млрд грн у 2014-2015 роках (ст. 111, 258-3 КК України). Досудове розслідування було завершено у вересні 2022 року, а зараз суд розглядає питання обмеження строків ознайомлення з матеріалами до березня 2025 року, аби справу не затягували.

Екслідер "ОПЗЖ" обвинувачується у державній зраді та порушенні законів війни (ст. 111, 438 КК України), а саме у сприянні розграбуванню росією нафтогазових родовищ та передачу важливої інформації про українські військові частини. Йому накладено арешт на активи: 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів, яхту вартістю понад 150 млн євро тощо.

Бізнесмен підозрюється у заволодінні понад 5,36 млрд грн та легалізації 4,1 млрд грн злочинних доходів (ст. 191, 200, 209, 366 КК України). Також йому інкриміновано організацію замовного вбивства директора юридичної компанії (ст. 115, ч. 2 ст. 27 КК України).

Партнер цього бізнесмена підозрюється у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення через державний кордон (ст. 357, 332 КК України). Його оголошено у розшук.

Власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит" підозрюється у розтраті 113 млн доларів США та незаконних фінансових операціях (ст. 191, 209 КК України). Також розслідується створення злочинної організації та виведення 608 млн грн з банку. Особа оголошена у розшук.