Офис Генпрокурора сообщает, что занимается уголовными делами в отношении пяти человек, попавших под действие санкций СНБО. Все они подозреваются в тяжких преступлениях, в том числе в государственной измене, растрате и незаконных финансовых операциях.

Пятый президент Украины подозревается в государственной измене и содействии террористическим организациям в поставках угля с оккупированных территорий на сумму более 3 млрд грн в 2014-2015 годах (ст. 111, 258-3 УК Украины). Досудебное расследование было завершено в сентябре 2022 года, а сейчас суд рассматривает вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами до марта 2025 года, чтобы не затягивать дело.

Бывший лидер "ОПЗЖ" обвиняется в государственной измене и нарушении законов войны (ст. 111, 438 УК Украины), а именно в содействии разграблению россией нефтегазовых месторождений и передаче важной информации о украинских военных частях. На него наложен арест на активы: 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей, яхта стоимостью более 150 млн евро и прочее.

Бизнесмен подозревается в завладении более 5,36 млрд грн и легализации 4,1 млрд грн преступных доходов (ст. 191, 200, 209, 366 УК Украины). Также ему инкриминировано организацию заказного убийства директора юридической компании (ст. 115, ч. 2 ст. 27 УК Украины).

Партнер этого бизнесмена подозревается в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконного переправления через государственную границу (ст. 357, 332 УК Украины). Он объявлен в розыск.

Владелец АТ "Банк "Финансы и Кредит" подозревается в растрате 113 млн долларов США и незаконных финансовых операциях (ст. 191, 209 УК Украины). Также расследуется создание преступной организации и выведение 608 млн грн из банка. Лицо объявлено в розыск.