Правоохранители ликвидировали в Днепропетровской области масштабную теневую сеть, специализировавшуюся на промышленном производстве контрафактного алкоголя и сигарет. Преступная организация, в которую входило 13 человек, действовала в Кривом Роге, обеспечивая подделками всю Днепропетровскую область. Дельцы наладили полный цикл: от переработки сырья до продажи готового "товара".

Во главе группировки стоял 36-летний местный житель, который полностью координировал работу "империи". Роли в группе были четко распределены: четверо "рабочих" непосредственно обеспечивали бесперебойную работу подпольных цехов, в то время как отдельные участники отвечали за поставку сырья, перевозку и аренду новых локаций. Кроме того, в структуре был предусмотрен менеджмент — фигуранты, которые вели "черную бухгалтерию" и администрировали работу складов.

Чтобы не попасть в поле зрения полиции, злоумышленники постоянно меняли адреса цехов, а готовую продукцию прятали в разветвленной сети гаражных боксов. Однако масштаб производства был совсем не "гаражным" — два подпольных завода были оснащены профессиональным оборудованием для изготовления продукции в промышленных объемах.

Контрафакт реализовывали через подконтрольные торговые точки. Для маскировки на продукцию клеили поддельные марки акцизного налога или продавали товар вовсе без маркировки. Схема действовала длительное время, а четкая организация процессов позволяла дельцам избегать разоблачения до момента проведения спецоперации.

В ходе проведения более 80 санкционированных обысков правоохранители изъяли имущество и наличные на общую сумму более 50 миллионов гривен, в частности:

• около 340 тыс. пачек сигарет, 25 мешков табака и более 600 тыс. сигаретных "гильз";
• 4 профессиональных устройства для изготовления сигарет;
• почти 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет;
• 5 тыс. литров спиртосодержащей смеси;
• 5 транспортных средств, мобильные телефоны и компьютерную технику;
• денежные средства в разных валютах на общую сумму более 6,2 млн грн.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной и Криворожской южной окружной прокуратур 13 участникам схемы сообщено о подозрении по фактам использования поддельных марок акцизного налога, незаконного оборота подакцизных товаров и легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 УК Украины).