Правоохоронці ліквідували в Дніпропетровській області масштабну тіньову мережу, що спеціалізувалася на промисловому виробництві контрафактного алкоголю та сигарет. Злочинна організація, до якої входило 13 осіб, діяла у Кривому Розі, забезпечуючи підробками всю Дніпропетровську область. Ділки налагодили повний цикл: від переробки сировини до продажу готового "товару".

 На чолі угруповання стояв 36-річний місцевий житель, який повністю координував роботу "імперії". Ролі в групі були чітко розподілені: четверо "робітників" безпосередньо забезпечували безперебійну роботу підпільних цехів, тоді як окремі учасники відповідали за постачання сировини, перевезення та оренду нових локацій. Крім того, у структурі був передбачений менеджмент — фігуранти, які вели "чорну бухгалтерію" та адміністрували роботу складів.

Щоб не потрапити в поле зору поліції, зловмисники постійно змінювали адреси цехів, а готову продукцію ховали у розгалуженій мережі гаражних боксів. Проте масштаб виробництва був зовсім не "гаражним" — два підпільні заводи були оснащені професійним обладнанням для виготовлення продукції у промислових обсягах.

Контрафакт реалізовували через підконтрольні торгові точки. Для маскування на продукцію клеїли підроблені марки акцизного податку або продавали товар взагалі без маркування. Схема діяла тривалий час, а чітка організація процесів дозволяла ділкам уникати викриття до моменту проведення спецоперації.

Під час проведення понад 80 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майно та готівку на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, зокрема:

• близько 340 тис. пачок сигарет, 25 мішків тютюну та понад 600 тис. сигаретних "гільз";
• 4 професійні пристрої для виготовлення сигарет;
• майже 2 тис. ємностей із рідинами для електронних сигарет;
• 5 тис. літрів спиртовмісної суміші;
• 5 транспортних засобів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку;
• грошові кошти у різних валютах на загальну суму понад 6,2 млн грн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратур 13 учасникам схеми повідомлено про підозру за фактами використання підроблених марок акцизного податку, незаконного обігу підакцизних товарів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).