В Днепропетровской и Харьковской областях правоохранители провели десятки обысков в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации, обманувшей почти тысячу украинцев. Злоумышленники прикрывались названием "Украинская финансовая академия" и под видом обучения инвестициям в криптовалюту присвоили более 1,1 миллиона долларов.

Жертвами псевдотрейдеров становились самые незащищенные слои населения, в том числе жители Днепропетровской области — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. Для многих из них эта "инвестиция" обернулась финансовой катастрофой.

Циничный расчет и психологическое давление

Схема действовала слаженно и агрессивно. Через соцсети Facebook и Instagram аферисты завлекали людей обещаниями быстрой прибыли от торговли криптовалютой под руководством "опытных менторов". После того как человек оставлял заявку, к делу подключались менеджеры: они выясняли материальное положение жертвы, входили в доверие и убеждали переводить сбережения на подконтрольные криптокошельки.

На фиктивной платформе людям демонстрировали вымышленные доходы и даже позволяли вывести небольшие суммы, чтобы окончательно развеять сомнения. Когда же потерпевшие пытались забрать свои деньги, аккаунты блокировали, требуя все новые и новые платежи — якобы за "комиссии" или "пополнение резервного фонда".

Злоумышленники сознательно давили на самых уязвимых. Среди задокументированных эпизодов — история онкобольной женщины, которая перевела мошенникам около полумиллиона гривен, отложенных на лечение. Зная о ее тяжелом состоянии, фигуранты продолжали выманивать деньги, а после исчерпания сбережений убеждали людей брать кредиты и отдавать накопления, предназначенные для покупки жилья.

Более того, для привлечения новых клиентов аферисты использовали самих жертв. Одну из женщин убедили записать позитивный видеоотзыв, пока на экране показывают "нарисованную" прибыль. Это видео в дальнейшем крутили в рекламе.

Обыски в регионе и аресты

Правоохранители — следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с киберполицией и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора — провели серию обысков, в том числе на территории Днепропетровской области. В результате были собраны доказательства преступной деятельности и задержаны четверо ключевых участников и организаторов группировки.

Задержанным уже сообщено о подозрении по:

• ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации);
• ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент правоохранители установили уже 988 аккаунтов, которые могли принадлежать потерпевшим. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие соучастники схемы.

ВАЖНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ:

Если вы или ваши близкие пострадали от действий так называемой "Украинской финансовой академии" или переводили средства по указаниям ее представителей, незамедлительно сообщите об этом в полицию по номеру:

+380 99 696 61 57