На Дніпропетровщині та Харківщині правоохоронці провели десятки обшуків у межах спецоперації із викриття злочинної організації, яка ошукала майже тисячу українців. Зловмисники прикривалися назвою "Українська фінансова академія" та під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту привласнили понад 1,1 мільйона доларів.

Жертвами псевдотрейдерів ставали найменш захищені верстви населення, зокрема мешканці Дніпропетровської області — пенсіонери, люди з інвалідністю та важкохворі. Для багатьох із них ця "інвестиція" обернулася фінансовою катастрофою.

Схема діяла злагоджено та агресивно. Через соцмережі Facebook та Instagram аферисти заманювали людей обіцянками швидкого прибутку від торгівлі криптовалютою під наглядом "досвідчених менторів". Після залишення заявки до справи долучалися менеджери, які випитували про статки жертви, входили в довіру та переконували переказувати заощадження на підконтрольні криптогаманці.

На фіктивній платформі людям показували вигадані прибутки та навіть давали вивести невеликі суми, аби остаточно розвіяти сумніви. Коли ж потерпілі намагалися забрати свої гроші, рахунки блокували, вимагаючи все нові й нові платежі — нібито за "комісії" або "резервні фонди".

Зловмисники свідомо тиснули на найвразливіших. Серед задокументованих епізодів — історія онкохворої жінки, яка віддала шахраям близько пів мільйона гривень, відкладених на лікування. Знаючи про її стан, фігуранти продовжували виманювати кошти, а після вичерпання заощаджень переконували людей брати кредити та віддавати гроші, заштебньовані на купівлю житла.

Більше того, для залучення нових клієнтів аферисти використовували самих жертв. Одну з жінок змусили записати позитивний відеовідгук, поки на екрані показували "намальовані" прибутки. Це відео згодом крутили в рекламі.

Правоохоронці — слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із кіберполіцією та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора — провели серію обшуків, зокрема на території Дніпропетровської області. У результаті були зібрані беззаперечні докази злочинної діяльності та затримано чотирьох ключових учасників і організаторів угруповання.

Затриманим уже повідомлено про підозру за:

• ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації);
• ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Суд беззастережнобрав усім чотирьом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановили вже 988 акаунтів, які могли належати потерпілим. Слідчі дії тривають, встановлюються інші співучасники схеми.

ВАЖЛИВО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ:

Якщо ви або ваші близькі постраждали від дій так званої "Української фінансової академії" чи переказували кошти за вказівками її представників, негайно повідомте про це поліцію за номером:

+380 99 696 61 57