Правоохранители Днепропетровской области ликвидировали мощную международную мошенническую схему, организаторы которой наживались на иностранных предприятиях. Прикрываясь именем известного криворожского металлургического гиганта, злоумышленники обманули европейских партнеров на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции и Днепропетровская областная прокуратура.

Подставная фирма и авторитет "смотрящего"

Организатором схемы оказался 38-летний житель Кривого Рога, имевший устойчивые связи в криминальной среде. Чтобы воплотить аферу в жизнь, он привлек подконтрольных лиц, совместно с которыми создал на территории Польши фальшивого посредника по торговле металлом.

Для маскировки своей деятельности злоумышленники:

• Подделывали официальные договорные документы и сертификаты качества продукции;

• Создавали иллюзию наличия крупных производственных мощностей и штатного персонала;

• Ссылались на поддержку так называемого "смотрящего" за Кривым Рогом для психологического давления и убедительности.

Имитация отгрузки: как обманывали европейский бизнес

Клиентов подыскивали исключительно среди иностранных компаний. Так, в 2022 году жертвами мошенников стали как минимум два предприятия из ЕС — из Польши и Болгарии. Они заключили контракты на поставку металла и перечислили предоплату: 180 000 долларов США и 90 000 евро. По курсу НБУ на момент совершения преступления это составляло почти 7 миллионов гривен.

Получив деньги на счета, фигуранты начали профессионально имитировать процесс отгрузки товара:

Чтобы оттянуть время и скрыть обман, они отправляли иностранным партнерам фотографии и поддельные транспортные накладные, якобы подтверждающие движение металла железнодорожными и морскими путями.

На самом же деле средства европейцев оперативно выводились через подконтрольные счета в банках ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) и распределялись между участниками схемы.

Суд и расследование

Совместная операция оперативников ДСР Нацполиции, следователей и прокуроров завершилась объявлением подозрения организатору сделки по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 5,3 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает других лиц, причастных к функционированию этой криминальной схемы. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.