Правоохоронці Дніпропетровської області ліквідували потужну міжнародну шахрайську схему, організатори якої наживалися на іноземних підприємствах. Прикриваючись іменем відомого криворізького металургійного гіганта, зловмисники ошукали європейських партнерів на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Дніпропетровська обласна прокуратура.

Підставна фірма та авторитет "смотрящого"

Організатором схеми виявився 38-річний мешканець Кривого Рогу, який мав стійкі зв’язки у кримінальному середовищі. Щоб втілити аферу в життя, він залучив підконтрольних осіб, разом з якими створив на території Польщі фальшивого посередника з торгівлі металом.

Для маскування своєї діяльності зловмисники:

• Підробляли офіційні договірні документи та сертифікати якості продукції;

• Створювали ілюзію наявності великих виробничих потужностей і штатного персоналу;

• Посилалися на підтримку так званого "смотрящого" за Кривим Рогом для психологічного тиску та переконливості.

Імітація відвантаження: як дурили європейський бізнес

Клієнтів підшуковували виключно серед іноземних компаній. Так, у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше два підприємства з ЄС — із Польщі та Болгарії. Вони уклали контракти на поставку металу та перерахували передоплату: 180 000 доларів США та 90 000 євро. За курсом НБУ на момент вчинення злочину це становило майже 7 мільйонів гривень.

Отримавши гроші на рахунки, фігуранти почали професійно імітувати процес відвантаження товару:

Щоб відтягнути час та приховати обман, вони надсилали іноземним партнерам фотографії та підроблені транспортні накладні, які нібито підтверджували рух металу залізничними та морськими шляхами.

Насправді ж кошти європейців оперативно виводилися через підконтрольні рахунки в банках ОАЕ (Об’єднаних Арабських Еміратів) та розподілялися між учасниками схеми.

Суд та розслідування

Спільна операція оперативників ДСР Нацполіції, слідчих та прокурорів завершилася оголошенням підозри організатору оборудки за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 5,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших осіб, причетних до функціонування цієї кримінальної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.